米ニューヨーク州南部地区連邦検事局ダミアン・ウィリアムズ検事は、「起訴状が主張するように、KuCoinとその創設者は、多くの米国ユーザーがKuCoinのプラットフォームで取引しているという事実を意図的に隠蔽しようとした」と述べました。
司法省は、「AML(アンチ・マネー・ローンダリング)政策を回避することで、KuCoinは40億ドル以上の “犯罪の疑いのある資金 “を送金でき、金融市場の外側で営業することで50億ドルを受け取った」と主張しました。また、「Chun Gan氏とKe Tang氏の両社はKuCoinが米国のAMLとKYCの要件から免除されているかのように見せるため、米国顧客の隠ぺいした」と述べました。
KuCoinは2023年12月、ニューヨーク州と2200万ドルで和解しました。そして、ニューヨークでの営業を停止しました。和解金のうち1670万ドルはニューヨークの顧客に対して返金されました。
なお、司法省によると、二人ともまだ逮捕されていないとのことです。
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